AHBAP Soruşturmasında Yeni İddialar: 60 Milyon Dolarlık Bağış ve MASAK Raporu Gündemde

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent ile birlikte 20 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, dernekte usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatılmıştı.

Haluk Levent'ten Gözaltında Açıklama

Gözaltında bulunan Haluk Levent, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Ahbap Derneği ile özel yaşamının birbirine karıştırılmaması gerektiğini savundu. Levent, hakkındaki iddialara ilişkin hukuki sürecin devam ettiğini belirterek kamuoyunun resmi açıklamaları takip etmesini istedi.

Hüseyin Başaran'dan 60 Milyon Dolarlık Bağış İddiası

Soruşturma dosyasına ilişkin öne çıkan iddialardan biri de Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın şikâyeti oldu.

İddialara göre, yaklaşık sekiz yıl önce uçak kazasında yaşamını yitiren kızı Mina Başaran'ın anısını yaşatmak amacıyla, üniversite eğitimi gören kimsesiz ve ihtiyaç sahibi kız öğrencilerin kullanımına sunulması için 22 taşınmazdan oluşan ve yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki bir kompleksin Ahbap Derneği aracılığıyla değerlendirilmesi planlandı.

Başaran'ın, söz konusu taşınmazların bağış amacına uygun kullanılmadığını öne sürerek savcılığa başvuruda bulunduğu iddia edildi.

MASAK Raporunda Yüksek Tutarli Para Hareketleri

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişilerin banka hesaplarındaki yüksek hacimli para hareketlerine dikkat çekildi.

Raporda, A.Ç., Z.Y. ve E.G. isimli şüphelilerin mali işlemlerinin incelendiği, A.Ç. ve Z.Y. hakkında daha önce "nitelikli dolandırıcılık" suçlaması kapsamında inceleme başlatıldığı, E.G.'nin de yoğun para transferleri nedeniyle soruşturmaya dahil edildiği belirtildi.

Gelir Beyanlarıyla Uyuşmayan Hesap Trafiği

MASAK incelemesine göre, müzisyen olarak kayıtlı bulunan ve aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen A.Ç.'nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında yaklaşık 779 milyon TL para girişi, 671 milyon TL para çıkışı gerçekleşti.

Aynı dönemde organizasyon sorumlusu olarak görünen Z.Y.'nin hesaplarına ise yaklaşık 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış olduğu tespit edildi.

Raporda, söz konusu mali hareketlerin kişilerin beyan edilen gelir düzeyleriyle uyum göstermediği ve para trafiğinin "hayatın olağan akışına aykırı" nitelikte olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Para Transferlerindeki Açıklamalar İnceleme Konusu

MASAK raporunda, banka transferlerinin açıklama bölümlerinde yer alan ifadeler de dikkat çekti.

İncelemeye göre bazı transferlerde "Ahbap Derneği'ne borç olarak verilen", "Haluk Levent Ahbap Derneği'ne emaneten" ve "Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere" şeklindeki açıklamaların bulunduğu, bu ifadelerin yüksek tutarlı para transferlerine eşlik ettiği kaydedildi.

Raporda, söz konusu işlemlerin gerçek niteliğinin soruşturma kapsamında ayrıntılı şekilde araştırılması gerektiği vurgulandı.

"Derneğin Suistimal Edilip Edilmediği Araştırılmalı"

MASAK raporunun sonuç bölümünde, şüpheliler arasındaki yoğun para transferlerinin nedenlerinin açıklığa kavuşturulmasının önem taşıdığı belirtildi.

Raporda ayrıca, Ahbap Derneği yöneticileri ve çalışanlarıyla kurulan yoğun mali ilişkinin dikkat çekici olduğu ifade edilerek, derneğin suistimal edilip edilmediğinin adli makamlarca araştırılması gerektiği değerlendirmesi yer aldı.

Haluk Levent'e Yöneltilen Suçlamalar

Soruşturma kapsamında Haluk Levent'e "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları yöneltildi.

Başsavcılığın açıklamasında ayrıca, Levent'in çok sayıda kişinin banka hesabını kullandığı, bunlardan birinin asistanı Yeliz K. adına kayıtlı olduğu ve dernek hesaplarından sanatçının kullandığı hesaplara yaklaşık 120 milyon liralık para hareketi tespit edildiği iddialarına yer verildi.