Ankara İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yeni kararlar aldı. Kararlar doğrultusunda Tera Yatırım, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Destek Finans Faktoring ve Tera Finans Faktoring'e ilişkin bazı ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılmasına karar verildi.
Bazı Ortaklık Hakları TMSF’ye Geçti
BDDK açıklamasında, Destek Yatırım Bankası AŞ'de nitelikli pay sahibi olan Altunç Kumova'nın kontrolündeki Destek Finans Faktoring AŞ'nin yüzde 99,99 oranındaki paylarına ilişkin, temettü hakkı dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılacağı bildirildi.
Hedef Yatırım Bankası AŞ'de ise Sibel Gökalp'in yüzde 10, Namık Kemal Gökalp'in yüzde 10, Hedef Holding AŞ'nin yüzde 41 ve Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin yüzde 30 oranındaki payları için aynı uygulamaya gidildi.
Tera Yatırım Bankası AŞ'de nitelikli pay sahibi olan Emre Tezmen'in yüzde 95 ve Oğuz Tezmen'in yüzde 0,01 oranındaki paylarına ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının da TMSF tarafından kullanılması kararlaştırıldı.
Faktoring Şirketlerindeki Paylar İçin 6 Ay Süre
Karar kapsamında Destek Holding AŞ'nin Destek Finans Faktoring AŞ sermayesinde bulunan yüzde 73,81 oranındaki paylarının, mevzuatta belirtilen şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilere 6 ay içerisinde devredilmesi öngörüldü.
Tera Finans Faktoring AŞ'de Emre Tezmen'in yüzde 53,01, Oğuz Tezmen'in ise yüzde 37 oranındaki paylarının da aynı süre içerisinde uygun şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilere devredilmesine karar verildi.
Belirlenen 6 aylık süre içerisinde devri öngörülen paylara bağlı oy haklarının TMSF tarafından kullanılacağı belirtildi.
Sektör İçindeki Payları Açıklandı
BDDK açıklamasında, soruşturma kapsamında karar alınan üç bankanın bankacılık sektörünün toplam aktifleri içerisindeki payının yüzde 0,22 olduğu bildirildi.
İki faktoring şirketinin ise faktoring sektöründeki toplam aktifler içerisindeki payının yüzde 1,45 seviyesinde bulunduğu kaydedildi.
Soruşturma Hisse Hareketlerine İlişkin İhbarlarla Başladı
Fon soruşturmasının, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören bazı hisselerde portföy yönetim şirketleri ve fonlar üzerinden manipülatif işlemler yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine başlatıldığı belirtildi.
Başsavcılık tarafından hazırlanan yazıda, bazı hisselerin fiyatlarında yaklaşık 100 kata ulaşan artışlar meydana geldiği ve bu hareketlerin olağan dışı olarak değerlendirildiği ifade edildi.
Soruşturma dosyasında, söz konusu hisselerin önemli bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı, fonlar üzerinden gerçekleştirilen alımların hisse fiyatlarında yükselişe yol açtığı ve bunun da fonların değerinin artmasını sağladığının değerlendirildiği aktarıldı.
Savcılık yazısında ayrıca, fon sahipleri tarafından alınan hisselerin daha sonra fonlara satıldığı ve bu işlemler sonucunda hem hisselerin hem de fonların değerinde artış meydana geldiğinin öne sürüldüğü belirtildi.
Söz konusu işlemlerin, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'nci maddesinde düzenlenen piyasa dolandırıcılığı suçu kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.
Soruşturmada İlk Tutuklama Muhammed Yarız’a
Soruşturmanın ilk aşamasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklandı. Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekçi ve Altunç Kumova da soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan isimler arasında yer aldı.
Tera ve Pusula Yöneticileri de Tutuklandı
Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla gözaltına alınan Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi ve Topkapı Üniversitesi Rektörü Emre Alkin ile Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin adliyeye sevk edildi.
Adliyeye çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklandı.
Soruşturmanın devam eden aşamasında aralarında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özkan ve Tera Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uygun'un da bulunduğu 20 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.
Bu gruptaki şüphelilerden 17'si tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Celal Yarız ve Nihat Kırmızı da yer aldı.