Ankara

MASAK Raporunda Dikkat Çeken Para Trafiği: Kuriş Bağlantılı Şirketlerde 66 Milyar Lira

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı. 168 sayfalık raporda, soruşturma kapsamında incelenen kişi ve kuruluşların yurt içi ve yurt dışındaki finansal hareketleri detaylı şekilde ele alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı. 168 sayfalık raporda, soruşturma kapsamında incelenen kişi ve kuruluşların yurt içi ve yurt dışındaki finansal hareketleri detaylı şekilde ele alındı.

Raporda özellikle yüksek miktarlı nakit yatırma ve çekme işlemleri, şirketler arasındaki para transferleri ile yurt dışından gelen paraların kısa süre içerisinde nakde dönüştürülmesi dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.

Güleryüz Kuyumculuk Hesaplarında 66,2 Milyar Liralık Hareket

MASAK incelemesine göre Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ’nin 2017-2026 yılları arasındaki toplam bankacılık işlem hacmi 66 milyar 211 milyon lira olarak hesaplandı.

Bu dönemde şirket hesaplarına 17,26 milyar lira giriş yapılırken, 18,32 milyar lira çıkış gerçekleşti. Aynı dönemde 26 milyar 213 milyon liralık nakit yatırma ve 4 milyar 415 milyon liralık nakit çekme işlemi kayıtlara geçti.

Raporda, 2023 yılında şirket hesaplarına 2 milyar 89 milyon lira, 2024 yılında ise 1 milyar 417 milyon lira nakit yatırıldığı belirtildi.

Yurt Dışı Bağlantılı İşlemler de İncelemede

İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ’nin yurt dışı bağlantılı finansal hareketleri de MASAK raporunda ayrıntılı olarak incelendi.

Şirketin Suudi Arabistan bağlantılı işlemlerinde 4 milyar 863 milyon 884 bin 701 liralık para çıkışı gerçekleşirken, bu ülkeden 189 milyon 358 bin liralık para girişi olduğu tespit edildi. Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışının ise 3 milyar 163 milyon 164 bin 102 liraya ulaştığı kaydedildi.

Raporda ayrıca İsrail, Özbekistan, Hindistan, ABD, Kazakistan, Fas, İspanya, İngiltere, Ürdün, Bosna Hersek, Sri Lanka, Endonezya, Almanya ve Arnavutluk ile gerçekleştirilen para hareketlerine de yer verildi.

1,3 Milyar Liralık Sermayeye Karşılık 34 Bin Liralık Banka Hareketi

İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ hakkında yapılan incelemede de dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı.

18 Kasım 2025 tarihinde kurulan ve sermayesi 1 milyar 358 milyon 236 bin 351 lira olan şirketin MASAK kayıtlarında görülen toplam banka işlem hacmi 34 bin 176 lira olarak belirlendi.

Şirketin brüt ve net satışlarının sıfır olduğu, herhangi bir mal alış veya satış kaydının bulunmadığı belirtilirken, yüksek sermaye ile sınırlı bankacılık hareketi arasındaki fark MASAK tarafından dikkat çekici bulundu.

Milyonlarca Dolarlık Transferlerin Ardından Nakit Çekildi

Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ hesaplarındaki yurt dışı kaynaklı hareketler de raporda yer aldı.

Temmuz 2018'de FIDATO General Trading tarafından şirkete 2,5 milyon dolar ve 2,6 milyon dolar tutarında iki ayrı transfer yapıldığı, bu işlemlerin ardından hesaplardan yüksek miktarda nakit çekildiği belirtildi.

Shanghai Omega FZE tarafından gönderilen 2 milyon 365 bin doların da ertesi gün benzer tutarda nakit çekimiyle takip edildiği kaydedildi.

2019 yılında FIDATO'dan gelen 2 milyon 250 bin doların ise dört gün sonra 1 milyon 800 bin dolarının İstanbul Hisar Turizm'e, 450 bin dolarının da Çamlıca Basım Yayın'a aktarıldığı ifade edildi.

MASAK Yüksek Tutarlı Nakit Girişlerinin Kaynağına Dikkat Çekti

İstanbul Hisar Turizm ile Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar AŞ hesaplarında da yüksek miktarlı nakit hareketleri tespit edildi.

Bazı işlemlerde nakit yatırımların “ortak İrfan Yılmaz adına yatırılan” ve “ortak İrfan Yılmaz teslimatı olarak nakit yatırılan” şeklinde açıklandığı belirtildi.

MASAK, özellikle 2024 yılında gerçekleşen yüksek tutarlı nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiğine işaret etti.

“Kurban Ödemesi” Açıklamalı 9,3 Milyon Liralık Transfer

Raporda yer alan işlemlerden biri de 9 milyon 300 bin liralık para transferi oldu.

1 Haziran 2026'da Mehmet Toktaş'a “46 Büyükbaş Kurbanlık Ödemesi” açıklamasıyla gönderilen 9,3 milyon liranın ertesi gün “yanlış para transferi” notuyla Ümran Eğitim hesabına iade edildiği aktarıldı.

Aynı tutarın daha sonra Ahmet Seven'e “Müstahsil 46 Büyükbaş Kurban Ödemesi” açıklamasıyla gönderildiği belirtildi.

Vakıf Hesaplarından Şirketlere Milyonlarca Liralık Transfer

MASAK raporunda Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı'nın 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacminin yaklaşık 567 milyon lira olduğu kaydedildi.

Vakıf hesaplarına yapılan para ve bağış girişlerinin ardından çeşitli şirketlere yüksek tutarlı transferler gerçekleştirildiği belirtildi. Rapora göre vakıftan Ümran Eğitim'e 142 işlemde yaklaşık 52,1 milyon lira, Yavuzlar Grup İnşaat'a ise 83 işlemde yaklaşık 38,9 milyon lira aktarıldı.

MASAK Raporunda “Organize Çalışma” Değerlendirmesi

Raporda Ümran Eğitim, Akdeniz Toros, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul Hisar Turizm, Hisar Sağlık ve Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı başta olmak üzere çok sayıda kuruluş arasındaki finansal ilişkiler de incelendi.

Kuruluşlar arasında yoğun banka transferleri ve mal alış-satış bağlantıları bulunduğu belirtilirken, özellikle 2020 sonrasında, daha belirgin şekilde ise 2022'den itibaren işlem hacimlerinde ciddi artış yaşandığı ifade edildi.

MASAK, yüksek nakit sirkülasyonu, kaynağı açıklanamayan nakit girişleri ve söz konusu paraların kısa süre içerisinde başka şirketlere aktarılmasına dikkat çekti. Raporda, kaynağından şüphe duyulan bazı finansal işlemlerin “organize bir çalışma” sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde değerlendirme yapıldı.

Soruşturma Kapsamında 49 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Ağustos'ta “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, bunlardan 33'ünün yakalandığını açıklamıştı.

Soruşturmanın; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ile Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında sürdürüldüğü bildirilmişti.